两新加坡男子虚构三家公司骗售原始股被驱逐

　　（记者 樊丽） 一起跨国传销案，涉案金额达1.2亿余元，新加坡籍男子林廷、黄诚德按照老板的指使，从事“客服”服务，参与宣传、推广实际不存在的企业经营模式，帮助幕后老板骗取社会公众资金3995万余元。白银中院一审以集资诈骗罪，分别判处林廷有期徒刑八年，判处黄诚德有期徒刑六年，并各处以不等罚金的判决。宣判后二人不服上诉。昨日西部商报记者从省高院获悉，法院终审裁定“驳回上诉维持原判”。

　　案情：

　　跨国传销案 涉案金额高达1.2亿余元

　　经审理查明，2010年11月，TAN LUNG LAI（化名“陈杰”，另案处理，以下称呼为陈杰）伙同林俊民（另案处理）虚构“GLB环求力金国际理财有限公司”（以下简称“环求力金”）公司，以不存在的“林氏集团国际实业(000159,股吧)开发投资有限公司”名义通过河南亿恩科技有限公司申请互联网域名，由北京国网华通科技公司提供服务器开设网站，通过互联网公开销售“环求力金”原始股，并召集新加坡籍贯男子L某某，THOMAS（自报中文名林廷）、WONG SENG TUCK（自报中文名黄诚德）等人，对外宣传公司的发展模式、奖励制度等，吸引公众“投资”。

　　2011年3月，陈杰称林俊民携带出售的“股票资金款”逃离，为不使资金链断裂，陈杰又相继虚构“UCI联合资本控股投资集团公司”（以下简称“联合资本”）、“实迈国际公司”（以下简称“实迈国际”）等国际公司，继续以出售上述公司“原始股”为名，利用高额回报为诱饵，鼓动他人购买成为公司会员，并在中国境内发展了张某甲等人的传销组织，以“团队计酬”的传销方式进行集资诈骗活动。2011年7月，陈杰又将邱鸣（另案处理）组织的“CAPITAL ROUTE”公司（以下简称“CR公司”）6899个会员全部转入“实迈国际”，继续发展传销组织实施诈骗。至2012年3月，共在中国境内发展会员58个层级1万余人，并收取会员资金共计人民币1.2亿余元，均全部挥霍和转移至境外。

　　林廷、黄诚德从2011年4月，在确已知晓陈杰等人在实施虚假诈骗活动的情况下，仍帮助陈杰等人对外继续进行虚假宣传，故意隐瞒实际不存在的经营实体等事实真相，为客户“解答”咨询问题。从2011年4月份开始至案发，帮助陈杰等人骗取客户资金人民币3995.268267万元。

　　判决：

　　犯集资诈骗罪 两名从犯均获刑

　　2011年9月1日，白银市平川区公安分局接到平川区群众报案，对该案立案侦查。2012年4月26日，警方将黄诚德抓获，2012年11月林廷归案。经查，这起案件中甘肃涉及191人，涉及金额多达1000余万元人民币。

　　白银市中院一审认为，被告人林廷、黄诚德明知陈杰设立虚假公司，以出售“联合资本”“实迈国际”等公司“原始股”获取高额回报为诱饵，非法占有他人集资款，并隐瞒事实真相，以“解答”客户咨询问题进行虚假宣传，帮助陈杰等人骗取集资款共计人民币3995.268267万元，其行为均已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人林廷、黄诚德系从犯，应当依法减轻处罚。据此，法院一审判处被告人林廷犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，驱逐出境；以被告人黄诚德犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元，驱逐出境。

　　宣判后，林廷、黄诚德不服提起上诉。省高院审理后认为，原审判决认为定二上诉人实施犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。遂终审裁定“驳回上诉，维持原判”。