涉案4000余万 武汉警方打掉2个跑分洗钱团伙
http://www.dsblog.net 2022-06-09 09:56:16
在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环,指的是犯罪分子利用自己的账户为他人代收款,然后再转到指定账户,其实质就是洗钱。今年5月,武汉市公安局新洲区分局按照“雷火2022-剥茧”第三次集中会战部署要求,围绕涉“两卡”线索开展“情指勤舆”一体化作战,组织200余人次警力2次集中收网,打掉2个“跑分洗钱”电诈犯罪团伙,抓获34名涉诈人员,扣押作案手机53部、银行卡130余张,初步核查涉案金额4000余万元,带破案件60余起。
办案民警抓获犯罪嫌疑人
11小时洗钱流水46万元
4月底,新洲区公安分局接到刑侦支队转递案件线索,新洲区邾城街居民吴某有帮助信息网络违法犯罪活动嫌疑。反电诈民警迅速展开调查,发现吴某名下多张银行卡近期资金流动频繁,明显异常。民警依法传唤吴某配合调查。
“我们关系比较好,他也说到时候给我几千元好处费,我就答应了。”吴某向民警坦白,4月初,朋友夏某通过微信问他有没有钱用,称可以拿着银行卡“跑分洗钱”,“银行卡越多越好”。见有钱可赚,他欣然应允。
4月7日一早,他带着银行卡、身份证和手机,来到约定酒店参加“跑分洗钱”。可当天,夏某称网上交易账户被冻结,没有给他“好处费”。事后他查询网上银行,当天约11个小时时间里,他银行卡交易流水就达46万元。
没过几天,吴某的银行卡、网络支付账号相继被冻结,夏某才陆陆续续给了他4500元。“都怪我贪图小利,明知这是违法的,还把银行卡借给他。”面对警方调查,吴某后悔不已。
“夏某极有可能是一级组织者,其背后隐藏有一个洗钱犯罪团伙。”新洲警方组织相关警种研究案情,决定启动打击治理电诈合成作战机制。随后,由刑侦、法制、派出所等部门20余名警力组成的侦查专班成立,围绕夏某顺线追查。
循线深挖捣毁10人“跑分”团伙
追查锁定夏某行踪,5月7日下午,民警将夏某抓获归案。
专班民警调查发现,4月中旬,夏某的银行卡涉嫌广西、福建、陕西、四川等地多起电诈案件。
夏某坦白,3月底,一向很少联系的朋友罗某找到他,称帮忙收卡“跑分洗钱”可以提成。恰巧此时吴某联系他借钱,他便将吴某介绍给了罗某。此后他又多次拉人,找来的银行卡无一例外均被冻结。4月中旬,他提供了自己的一张信用卡,没过几天便因涉嫌诈骗被冻结。
侦查专班迅速组织深度研判,锁定一个以罗某为首的“跑分洗钱”团伙,并连夜排查确定团伙成员构成和居住地。
5月8日上午,集中收网行动开始,20余名警力分赴武汉市新洲区、洪山区、江夏区及鄂州市鄂城区,成功抓获罗某等8名涉案人员,扣押作案手机20余部、作案银行卡30余张。
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