跨境“杀猪盘”涉案2000余万 已有49人获刑

　　细致研判摸清架构
　　大数据支撑陆续收网
　　该案系典型的境内外勾连的“杀猪盘”案件，办案民警从犯罪嫌疑人所使用的诈骗网站“华润金融”入手，短时间内分析海量数据，断定该案洗钱方式为现较为流行的“跑分”，即主要犯罪嫌疑人通过网络招募卡主到达其指定地点汇合，安排专人看护卡主防止挂失，使用卡主银行卡、微信、支付宝（人脸认证）转移涉案赃款。专案组根据当前全社会的反诈形势，会商决定针对一级账户主体立即开展收网，信息研判同步继续深入跟进。
　　2021年7月19日，专案组分赴福建、贵州、湖北、广东、陕西、宁夏等地开展抓捕工作，以一级卡主为主的收网工作成功收网犯罪嫌疑人58人，打掉十余个掩饰隐瞒犯罪团伙及“跑分”洗钱团伙，并由此逐步摸清专案涉及的三条“跑分”洗钱通道架构。

　　循线深挖追踪上线
　　锁定境外诈骗团伙
　　在掩饰隐瞒犯罪团伙及“跑分”洗钱团伙被成功打掉之后，专案民警继续深挖“专业洗钱”线索，并同步从诈骗网站技术层面入手开展侦查，逐步摸清位于境外缅甸孟波的诈骗团伙，随后通过各种手段在云南边境口岸成功抓获诈骗团伙一骨干成员陈某群。经审讯，其交代了在境外参与实施诈骗的犯罪事实。专案组根据其交待继续深入侦查，最终成功锁定境外诈骗公司的“金主”“总监”、各级“代理”以及境外专业洗钱“水房”，由此“7·07”专案由境外至境内的诈骗窝点、技术通道、洗钱通道等全线贯通。

　　解密杀猪盘“黑话”

　　近年来，“杀猪盘”类电信网络诈骗层出不穷，犯罪分子在婚恋网站、网络社交平台冒充单身异性，以婚恋为名交友，诱骗被害人投资转账进而骗取财物。