打传进行时 2007年中国十大传销案例回顾

瑞士基金非法集资传销案

涉案金额超过10亿

案件回放:2007年7月，当投资者们还在“共同基金”论坛里吵嚷着联合集体去报案的时候，山东泰安的工商、公安部门联合行动，抓捕了“瑞士共同基金”泰安地区的“代理人”。巨大的恐惧让全国其他地区“代理人”暂时停止了活动。目前案件正在审理过程中。犯罪嫌疑人供述了以基金网站为工具、证券投资为掩护，实际上依靠传销方式进行诈骗的事实。据了解，全国受骗投资者高达17万，若以基金单笔投资1000美元要求计算，受骗金额超过10多亿元。

上榜理由:参与人员众多，全国受骗投资者高达17万。它是迄今为止国内最大“假基金网络”诈骗案，也是最早开始行骗的。由它“培养”出的“精英”又以传销模式搞出了无数假基金骗局，“瑞士共同基金”在这场骗局中，充当了鼻祖角色。

影响力:★★★★☆

E-gold传销投资案

涉案金额超过10亿

案件回放:E-gold-invest非法投资集团打着正规E—gold的名义，在网上注册www.e-gold-invest.us域名，从2006年6月份开始，以网络购买虚拟黄金为由头，在国内大肆行骗，许多老年人参与其中。此类网络投资骗局，也是由这个网站最先引进的，该网站于2007年1月18号，彻底崩盘，受害者初步估超过几十万人，所诈骗金额不下10亿。

上榜理由:涉案人员多是退休在家的老人，涉案金额超过10亿，受骗人员则数以万计。

影响力:★★★★☆

湖北林枫商贸集团传销案

涉案金额约12亿

案件回放:2007年8月30日，湖北林枫商贸易集团总裁刘武彪被湖北荆州分局警方刑事拘留。随着刘武彪的入狱，这家屡次被全国各地工商管理部门查处却屹立不倒的企业终于开始分崩离析。

早在2006年，国家公安部就开始秘密调查林枫商贸集团的传销活动并指示湖北省公安厅具体执行。据说刘武彪的提前被捕与其准备参加2007年9月在香港举行的某颁奖活动有关，湖北省公安厅得知刘武彪准备前往香港，恐其趁机潜逃，而命令湖北荆州警方将其逮捕。

上榜理由:涉案金额高达12亿;从事传销时间长达6年之久;参与人员除湖北省外还涉及全国各个省、直辖市、自治区。

影响力:★★★☆☆

LOB远程教育网传销案

涉案金额8.9亿

案件回放:2007年2月3日，山东聊城警方在沈阳抓获LOB远程教育网总网头张德春，至此，LOB远程教育网传销组织被彻底摧毁。2007年11月7日，张德春等人在聊城东阿法院被判刑。

LOB远程教育网从2001年开始进行传销活动，2006年底，被山东警方监控发现。2007年1月，随着山东LOB远程教育网骨干人员落网，终于撕开案件的口子并将该组织彻底摧毁。

上榜理由:最大的网络教育传销，涉案资金高达近9亿元。

影响力:★★★☆☆

新加坡新智网网络传销案

涉案金额3亿

案件回放:2007年7月，重庆市渝北区110多人集体办理赴泰国旅游的护照，引起了公安机关的注意，渝北工商分局遂派出执法人员当卧底，掀开了新加坡新智国际公司开办的新智网网络传销案的冰山一角。新智网通过典型的五级三阶制运作，经查，2006年12月至今年9月，重庆上千名会员缴纳的入会费就高达900多万元，全国总共非法吸纳资金初步估计高达3亿元，而实际上肯定不止这个数。因为此案，新加坡新智网已经被迫撤离中国。

上榜理由:涉案金额高达3亿;2003年进入中国，从事传销长达5年;最大的国外(新加坡)网络传销案。

影响力:★★★☆☆

山东谊丞麟医用科技公司网络传销案

涉案金额2.4亿

案件回放:2007年7月，山东淄博工商局依法查处了山东谊丞麟医用科技公司利用销售奖励方式进行的网络传销大案。

2006年9月，淄博工商局接到山东省工商局转来的山东谊丞麟公司涉嫌网络传销的举报，迅速成立专案组，展开调查。经查，山东谊丞麟公司于2006年4月18日至11月29日期间，进行传销，半年时间非法传销金额高达2.4亿元，发展专卖店1000多个。

上榜理由:该案涉及全国6个省、区，涉案金额2.4亿元。

影响力:★★☆☆☆